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发布时间:2021/9/4 18:59:37您目前的位置:夏娃导航台湾银行兆丰銀行

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网站名称:兆丰銀行
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网站简介: 兆丰銀行-2015年1月到3月,美国纽约州金融厅对兆丰银行纽约分行进行一般业务检查时,发现该行2012年的汇款交易,在法遵机制、防制洗钱以及可疑交易申报上,违反相关规定,重罚1.8亿美元。台湾金融主管部门副负责人桂先农强调,兆丰银行未涉及洗钱。2016年8月21日,台行政机构负责人林全指示,请金融主管部门召集多“部会”组成专案小组进行调查,尽速厘清整个裁罚案件的事实,并追究兆丰银行相关人员的可能责任。
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